Poštovani gospodine ili gospođo: lutrije lutrije proliferiraju

Ericson (a ne njegov pravi naziv) sada zna da nema takve stvari "Microsoft Lottery" i da je e-mail na koji je odgovorio na to samo jedan od milijunima koji su svaki dan poslali prevaranti koji su počinili napredne pristojbe za prijevare, gdje se žrtve prevare u slanje novca u zamjenu za uslugu ili nagradu koja nikad ne stigne. > Ericson je mislio da je osvojio 500.000 funti (1 milijun US $). "Ja sam bio prevaren teški način", rekao je tijekom intervjua za video distribuiran unutar tvrtke unutar Microsofta. "To samo kažem jer se nadam da nitko ne prolazi kroz istu stvar."

[Više čitanje: Kako ukloniti zlonamjerni softver s vašeg Windows računala]

Napredna naknada prijevara, poznata i kao "419" prevare nakon zločin je svrstan u Nigerijski kazneni zakon, ništa novo. Prevaranti se i dalje provode putem redovne pošte, ali e-mail je sada snažan način distribucije.

Ultrascan Advanced Global Investigations u Nizozemskoj, koji ima poseban odjel posvećen 419 zločina, konzervativno procjenjuje da je 4,3 milijarde dolara izgubljeno u cijelom svijetu na 419 prevare u 2007. Zemlje koje su najviše žrtve su SAD, Velika Britanija i Japan. Ultrascanovi podaci proizlaze iz vlastitih istraga i savjetuje da je stvarni broj vjerojatno višestruko veći.

Ericsonov slučaj vjerojatno je dobio više pažnje od provođenja zakona nego većina jer je obavijestio dansku policiju koja istražuje više od šest mjeseci. Većina žrtava nikada ne prijavljuje svoje gubitke zbog neugodnosti.

Microsoft je također koraknuo naprijed kako bi pomogao jer su scammeri koristili naziv tvrtke - uobičajena taktika - u ruse. Druge tvrtke su također irked od val u 419 zločina. U svibnju je Yahoo podnio saveznu tužbu protiv 50 neimenovanih pojedinaca i tvrtki koje su koristile svoje zaštitne znakove za lutrije povezane s lutrije.

Microsoft je u pritužbama zabilježio porast od 300 posto u odnosu na prošlu godinu, izjavio je Jean-Christophe Le Toquin, Microsoftov odvjetnik sa sjedištem u Parizu.

Sheme su najuspješnije protiv pouzdanih ljudi koji imaju tendenciju razvijanja složenih veza s kriminalcima. "Stvarnost koju vidimo je da se te žrtve u stvarnoj nevolji ne samo financijski nego i od psihološka perspektiva ", rekao je Le Toquin. "Što više novaca daju, to više žele vjerovati u prevarače."

Vjera je naivna, ali prevare su bile uspješne čak i za neke od najsjajnijih umova. Frank Engelsman, 419 stručnjak s Ultrascanom, izjavio je da se bavio s dva slučaja u kojima su primljeni dobitnici Nobelove nagrade sofisticirane sheme.

Jedan od Nobelovih pobjednika postalo je zamotan u zemljištu koja je uključivala opskrbu cjepiva nekoj zemlji, rekao je Engelsman., Drugi je izgubio blizu 4 milijuna dolara u shemi povezanoj s zlatom, rekao je.

U Ericsonovom slučaju čini se da su počinitelji bili povezani s Nigerijom, ali su djelovali iz Londona. Kako bi prikupio svoje loto dobitke, Ericsonu je bilo rečeno da šalju tisuće britanskih funti u zakonskim i kurirskim naknadama tijekom osam mjeseci. Jedna je pristojba bila očevidnik kako bi osigurao da ne pije novac. Taj račun je poslan na krivotvorenu memorandumu Ujedinjenih naroda, od "Odjela za borbu protiv terorističkog tima", navodno sa sjedištem u Bangkoku.

Ericson vjerojatno neće nikada vidjeti svoj novac, rekao je Henning Nielsen, glavni istražitelj detektiva za ekonomski

Lažne e-mailove obično se šalju iz javnih kafića ili knjižnica s računalima, što ga čini vrlo teškim pronaći stvarnu osobu koja je poslala poruku e-pošte, Kazao je Nielsen. Ericson je također poslao svoj novac pomoću Western Unionove usluge prijenosa novca, što je teže pratiti.

"Nismo mogli pratiti novac", rekao je Nielsen. "Ako je koristio banku, mogli bismo pratiti novac kroz račune. Nismo to mogli učiniti jer je to Western Union".

Postoje naznake da su prevaranti pokrenuli franšize Western Uniona kako bi otežali istražitelji, rekao je Engelsman. Budući da osoba treba samo referentni broj i ID za prikupljanje novca, sustav je neproziran, pogotovo ako suučesnik ne radi ispravne provjere.

"Većina novca pere se putem gotovinskih bodova i Western Union i MoneyGram agencije ", rekao je Engelsman. Western Union odbio je napraviti sigurnosnu službu dostupnu ovoj priči. No, Anja Reitermann, potpredsjednica za korporativne poslove za Europu, Bliski istok i Afriku, izjavila je kako tvrtka ne posjeduje pozadine ljudi prije nego što pošalju novac.

Microsoft i agencije za provedbu zakona u drugim zemljama doprle su do Nigerije i Komisija za financijske zločine (EFCC), ključna agencija zadužena za provođenje zakona vezanih uz prijevaru. Iako je hvaljen zbog svojih ranih napora, agencija je prošla nedavnu reorganizaciju koja je ostavila promatrače nadajući se da će ostati na pravom putu, rekao je Engelsman.

Više napora da se dosegnu dužnosnici u EFCC-u bili su neuspješni.

Nastavljeno povećanje broja prijevara će daleko nadmašiti sposobnost provedbe zakona da istraži. Manje od 1 posto ikad primaju policijsku pozornost, rekao je Engelsman. U 2007. godini Ultrascan je procijenio da je 520.000 ljudi iz 60 milijuna stanovnika Ujedinjenog Kraljevstva platilo neku vrstu unaprijed plaćene naknade.

Izgradnja kompletnog slučaja protiv mreže prevaranti može potrajati i do godinu dana, rekao je Engelsman. Osim toga, mnogi stručni agenti za zakone ponovno su dodijeljeni posljednjih godina antiterorističkim jedinicama, a ostali nadareni policajci konačno idu u privatni sektor u kojemu se bolje plaćaju, rekao je Engelsman. Istraživanja zahtijevaju prekograničnu pomoć koja može predstavljati zakonske komplikacije: "To je dugotrajno. Nije nemoguće, ali očito je težak posao."