Internet valute tvrdi krivnju za pranje novca

E-Gold, internetske usluge platnog prometa, a tri su se vlasnika izjasnili krivima za kaznene prijave vezane uz pranje novca, priopćio je u ponedjeljak američki ministar pravosuđa.

E-Gold, sa sjedištem u Nevisu, West Indies i korporativnom Gold & Silver rezervatu svaki je izjasnio krivnju u Okružnom sudu Sjedinjenih Država za Distriktu Columbia kako bi zavjerio da se uključe u pranje novca i urota radi neovlaštenog posla koji prenosi novac.

Douglas Jackson, 51, Melbourne, Florida, glavni direktor e-zlata i predsjednik Uprave Zlatnog i Srebrnog rezervata, priznao je krivnju za optužbe, izjavio je DOJ.

Drugi dvojica redatelja E-Golda, Barry Downey, 48, iz Baltimorea i Reid Jackson, 45, iz Melbournea, svaki izjasnio se krivim za kršenje krivičnog djela o f Zakon Distrikta Columbia koji se odnosi na poslovanje poslovanja s novcem bez licence. Eagle Gold i Silver Reserve i tri direktora tvrtke optuženi su za optužnicu koju je vratio federalni žiri u travnju 2007.

Douglas Jackson, u ponedjeljak na blogu, najavio je promjene u korisničkom ugovoru E-Gold, uključujući i privremenu obustavu novih računa. Tvrtka će također zahtijevati od korisnika da imaju samo jedan račun, napisao je. Praksa dizajna u službi "učinila je veoma teško za e-zlato istjerati korisnika, na djelotvoran način, za kazneno zlostavljanje sustava", dodao je.

Jackson zove E-Gold uspješniji od većine konkurenata, ali je također priznao probleme s uslugom. Jedan od problema je E-Goldova "neuspjeh prijelaza s marginalnog igrača za rane usvojitelje do ugledne institucije integrirane u globalni financijski glavni tok", napisao je. "Do sada nije došlo do izostanka e-zlata kao posljedica mnogih čimbenika, ali glavni uzroci bili su nedostatci u dizajnu i logici davanja računa koji su doveli do nesretne posljedice ranjivosti na kazneno zlostavljanje. Kazneno zlostavljanje sustava e-zlata, zauzvrat, dovelo je do samorazumijevanja negativnog ugleda. "

E-Gold i Gold & Silver Reserve mogli su se kazniti za kaznu od 3,7 milijuna američkih dolara. Douglas Jackson osuđen je na maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 20 godina i novčanom kaznom u iznosu od 500.000 dolara za kazneno djelo za pranje novca i kaznu zatvora u trajanju od pet godina i novčanu kaznu u iznosu od 250.000 dolara za rad neovlaštenih novčanih sredstava, Downey i Reid Jackson imaju najviše pet godina zatvora i novčanu kaznu od 25.000 dolara.

E-Gold i Gold & Silver Reserve također su se složili s gubitkom od 1,75 milijuna dolara. Kazne za sve optuženike zakazane su za 20. studenog.

U sklopu sporazuma o priznanju krivnje, tvrtke će stvoriti sveobuhvatni program otkrivanja pranja novca koji će zahtijevati provjeru identifikacije klijenata i izvješćivanje o sumnjivoj aktivnosti, priopćila je DOJ.

Prema zakonu SAD-a i Distrikta Columbia, operacija E-Gold morala je biti licencirana i registrirana kao posao za prijenos novca. Međutim, prema podacima o priznanju krivnje, nije se registrirala u Saveznoj vladi niti je dobila licencu u District of Columbia.

Nastanak nedostatka nadzora i potrebnih postupaka stvorio je atmosferu u kojoj kriminalci mogu koristiti "e-zlato, "ili digitalna valuta, u biti anonimno za daljnje ilegalne aktivnosti, rekao je DOJ.

E-Gold je osigurao usluge digitalne valute na Egold.com i Omnipay.com. Korisnici nisu morali pružiti svoj identitet, a E-Gold je nastavio omogućavati otvaranje računa bez provjere identiteta korisnika, unatoč znajući da se "e-zlato" upotrebljava za kriminalnu aktivnost, uključujući iskorištavanje djece, investicijske prijevare, kreditnu karticu prijevare i krađe identiteta, rekao je DOJ. E-Gold je dodijelio zaposlenike bez prethodnog iskustva za praćenje stotina tisuća računa za kazneno djelo, priopćila je agencija