Android

Odvjetnik optužen u navodnoj skladišnoj dionici

Suspense: An Honest Man / Beware the Quiet Man / Crisis

Suspense: An Honest Man / Beware the Quiet Man / Crisis
Anonim

Odvjetnik Texasovih vrijednosnih papira i bivši zaposlenik američke Komisije za vrijednosne papire optuženi su zbog troškova koji se odnose na pumpi i dump sustave koji su koristili neželjenu e-poštu kako bi napumpali dionice nekoliko tvrtki.

Phillip Windom Offill Jr. iz Dallasa optužen je u četvrtak u Okružnom sudu Sjedinjenih Država u istočnom distrikta Virginije i optužen je za jednog broja zavjere da bi počinio kršenje registracije, prijevaru vrijednosnih papira i devet računanja prijevare žice, američki odjel Kazao je Justice.

Ako je osuđen za sve optužbe, Offill bi se mogao suočiti s maksimalno 185 godina zatvora. Službenici za sprovođenje zakona traže od sudova da naređuju Offillu da izgubi oko 15 milijuna dolara.

DIP, u kojem je Offill radio kao tužitelj za prijevaru oko 15 godina, također izvršila je tužbu protiv njega koji je bio na čekanju u Michiganu i Teksasu. Offill je angažirao David Stocker, Phoenixov odvjetnik koji je ranije ovog tjedna izjasnio se krivim za zavjeru da pokrene prijevaru vrijednosnih papira u istočnom distrikta Virginije, rekao je DOJ. Optužnica tereti da su Offill i Stocker izbjegli savezne zahtjeve za registraciju vrijednosnih papira kako bi se suučesnicima pridružili milijuni neregistriranih i "slobodnih trgovinskih" dionica devet tvrtki koje su zajednički dionice koje kooperativci nisu mogli legalno dobiti. > U optužnici se navodi da su mnoge dionice naknadno prodavale ko-urotnici generalnoj investicijskoj javnosti. Izbjegavajući zahtjeve za registracijom, suučesnici su uspjeli sakriti od investicijske javnosti stvarna financijska stanja i poslovanje tvrtki, rekao je DOJ.

Optužnica također navodi da je u vezi s tri tvrtke Offill sudjelovao u sustavu pumpi i ispuštanja, u kojoj su ulagači umjetno manipulirali dionicama dionica putem obmanjujućih priopćenja za tisak i spam poruka e-pošte. Poruke e-pošte poslane su na desetke milijuna adresa, rekla je DOJ.

Nakon što su lažnim "pumpanjem" tržišne cijene i potražnje za dionicama tvrtki, suučesnici navodno "bacili" dionice prodajući ih za velike dobiti općoj javnosti za ulaganje u burzovnom tržištu.

Nine druge optuženice povezane s navodnim shemama manipulacije zalihama izjasnile su se krivima, a osam je osuđeno na federalnom sudu u Alexandriji u Virginiji. Do sada, četvorica muškaraca primili su zatvorske kazne od pet ili više godina.